I. 会議の招集
Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.（以下「当社」）の第 1 回監査役会の第 8 回会議は、2017 年 6 月 6 日に碧新路市虹ビル 907 号室の会議室で開催されました。 、深セン市龍崗区。 会議通知は、2017 年 5 月 31 日に監督者に送信されました。
同社には上司が 3 名おり、実際に 3 回の会議に出席しました。 会議は監査役会会長の周愛平氏が主催した。
会議は会社法および定款の関連規定に従って招集および開催され、行われた決議は適法かつ有効でした。
第二に、会議の提案と投票の状況
会議は以下の動議を投票により可決した。
1. 「当社の監視委員会の改選に関する議案」は審査・承認され、株主総会に付議されました。
提案内容：当社の初代監査役会の任期満了に伴い、監査役会の正常な選任を確保するため、総選挙を実施する必要がある。 「会社法」および「定款」およびその他の関連規定に基づき、当社の株主は、株主総会の審議を経て、周愛平および東宏を第二期監査役会として非従業員代表監査役候補者に指名するものとします。株主総会の承認日から会社の第二監査委員会の満了までの3年間の任期で、従業員代表によって選出された従業員代表監督者とともに会社の第二監査委員会を構成する。 。 一日が終わります。 上記の監査役候補者は、会社法、定款その他の関係法令に規定される監査役の資質の要件を満たしております。 第 1 回監査委員会の任期が満了し、第 2 回監査役会の監督者が任命されるまで、元の監督者は引き続き監督者としての職務を遂行しました。
周愛平、女性、1984 年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、高卒。 2003 年から 2014 年まで、深セン春望実業有限公司の営業事務員、深セン春望実業有限公司営業部アシスタントマネージャー、深セン春望実業有限公司営業部部長を務めました。 2014 年からは、深セン春望環境保護技術有限公司の監督者および販売産業部門の責任者を務めています。 ドンホン、女性、1987年5月生まれ、短大生、中国国籍、海外永住権なし。 2008年7月から2012年8月まで、泉州恒徳集団有限公司に勤務し、役職：対外貿易セールスマンを務め、2012年9月に深セン春望環境保護技術有限公司に入社し、対外貿易部門の責任者を務めた。 。
上記の監督候補者はいずれも、未承認の共同懲戒対象者のリストには含まれていません。 背任による共同懲戒の対象ではなく、株式譲渡制度における「信頼できない者に対する共同懲戒の実施に関する規程」の要件を遵守しております。
投票結果: 賛成 3 票、反対 0 票、棄権 0 票。
回避状況: 回避は含まれておらず、回避する必要もありません。
この提案は検討のために株主総会に提出される必要があります。
第三に、参照用のファイルディレクトリ
深セン春望環境保護技術有限公司第一監督委員会第8回会議の決議
